证券代码：600196 证券简称：复星医药 编号:临 2016-064
债券代码：122136 债券简称：11 复星债
债券代码：136236 债券简称：16 复药 01
上海复星医药（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数
境外上市外资股（H 股）股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,133,542,968
其中：境内上市内资股（A 股）股东持有股份总数 970,047,923
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 163,495,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例（%） 48.9847
其中：境内上市内资股（A 股）股东持股占股份总数的比例（%） 41.9195
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 7.0652
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，大会主持情况等。
本次会议由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董
事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长陈启宇先生
主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本公司在任董事10人，出席3人；执行董事陈启宇先生、执行董事姚方先生、
独立非执行董事曹惠民先生出席了本次会议；非执行董事郭广昌先生、汪群斌先
生、康岚女士、John Changzheng Ma先生，独立非执行董事江宪先生、张维炯先
生和黄天祐先生因其他公务未能出席本次会议。
2、 本公司在任监事3人，出席3人；监事周文岳先生、曹根兴先生、管一民先生
出席了本次会议。
3、 本公司高级副总裁、董事会秘书、联席公司秘书周飚先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 969,936,023 99.9885 110,900 0.0114 1,000 0.0001
H股 163,495,045 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,133,431,068 99.9901 110,900 0.0098 1,000 0.0001
2、 议案名称：关于相关主体关于本公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取
填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 969,936,023 99.9885 110,900 0.0114 1,000 0.0001
H股 163,495,045 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,133,431,068 99.9901 110,900 0.0098 1,000 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 赞成 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议
1 46,482,759 99.7598 110,900 0.2380 1,000 0.0022
案
关于相关主体关于本公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采
2 46,482,759 99.7598 110,900 0.2380 1,000 0.0022
取填补措施的承诺的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案为对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苏娇、徐远丰
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
2016 年 4 月 26 日
