债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第五十三次会议（临时会议）于 2015年 7月 30日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于参与认购重庆医药（集团）股份有限公司增发股份的议案。
同意本公司出资人民币 20,250万元认购重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医股”）本次增发的 1,350 万股股份，本次认购价格参照重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司“重康评报字(2014)第 162 号”《资产评估报告书》所载重庆医股截至 2014 年 6 月 30 日股东全部权益评估值人民币515,030.48万元，经各方协商确定。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于在董事会批准的金额范围内确定或调整具体的投资方案、签署及修订并执行相关协议等。
因重庆医股持有本公司重要控股子公司重庆药友制药有限责任公司 10%以上的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，重庆医股构成本公司的关联方，本公司认购重庆医股增发股份构成关联交易。
由于本公司现任董事均非本次关联交易之关联董事，故董事会在对本次交易进行表决时，不存在需要回避表决的董事，董事会全体董事（包括独立非执行董事）参与表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一五年七月三十日
