债券代码：122136 债券简称：11 复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届监事会 2014 年第六次会议（定期会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会 2014
年第六次会议（定期会议）于 2014 年 10 月 28 日在上海市宜山路 1289 号本公司会议
室以现场会议的形式召开，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人。会议由本公司监事会
主席周文岳先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法”》）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过关于会计政策变更的议案。
2014 年 1 月至 7 月，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）制定了《企
业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会
计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 30 号—财务
报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务
报表》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 37 号—金融工具
列报》以及《企业会计准则——基本准则》。
根据财政部的有关规定和要求，本公司在编制 2014 年第三季度财务报表是全面
执行上述会计准则并按照相关的衔接规定进行处理。
经第六届监事会审核后一致认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和
要求进行的合理变更和调整，符合规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映本公司及下属控股公司/单位（以下简称“本集团”）的财务状况和经营成果，符合
本公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》等的规定，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形，同
意本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过本集团 2014 年第三季度报告。
第六届监事会经审核，对本集团 2014 年第三季度报告发表如下审核意见：
1、本集团 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和本公司内部管理制度的各项规定；
2、本集团 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本集团 2014
年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
监事会
二零一四年十月二十八日
