债券代码：122136 债券简称：11 复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议（定期会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会
第三十一次会议（定期会议）于 2014 年月 8 月 26 日在上海市复兴东路 2 号本公
司会议室（通讯与现场相结合）召开，应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会
议由本公司董事长陈启宇先生主持，本公司监事会监事列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集
团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过本公司及下属控股公司/单位（以下简称“本集团”）2014 年
半年度报告。
同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2014 年半年度报告全文及
摘要。
同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团 2014
年中期报告及业绩公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过 2014 年半年度内部控制自我评价报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过本集团 2014 年-2018 年中长期战略规划。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过关于控股孙公司 Sisram Medical Limited 雇员薪酬激励计划
以及关于根据该等计划授予相关人士购股权的议案。
同意并提请股东大会批准控股孙公司 Sisram Medical Limited（以下简称
“Sisram Medical”）发行不超过 106,500 股新增股份（占 Sisram Medical 现有
已发行股本的 14.49%）的购股权（含 6,500 股预留新增股份的购股权）；并向下
述承授人授予不超过 100,000 股 Sisram Medical 新增股份（占 Sisram Medical
现有已发行股本的 13.61%）的购股权：
1、96 位自然人，包括 Alma Lasers Ltd.（以下简称“Alma Lasers”）的创
办人及╱或 Alma Lasers 现有的高级管理层；
2、由 Sisram Medical 董事会确定的 Alma Lasers 的其他雇员及服务供货
商。
同意并提请股东大会批准上述购股权的行使价为每股 201.25 美元，相当于
根据 Sisram Medical 因收购 Alma Lasers 95.16%股权所承担代价折算的 Sisram
Medical 的每股价值。
同时，同意并提请股东大会批准待上述 Sisram Medical 雇员薪酬激励计划
获得批准后，授权本公司管理层或其授权人士办理 Sisram Medical 雇员薪酬激
励计划的相关具体事宜，包括但不限于确认及批准向承授人授出相关购股权等。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案还需提请本公司股东大会审议。
六、审议通过本公司 2014 年新增申请授信额度的议案。
根据经营需要，同意本公司 2014 年新增申请不超过人民币 288,000 万元的
银行授信（其中：人民币 175,000 万元的授信为存量，已经本公司股东大会批准；
人民币 113,000 万元的授信为新增），该等授信主要用于补充流动资金，具体如
下：
单位：人民币 万元
序号 银行名称 授信额度 授信类别 期限
1 北京银行股份有限公司上海分行 268,000 综合授信 不超过 3 年
2 上海农村商业银行股份有限公司 20,000 综合授信 不超过 3 年
合计 / 288,000 / /
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案还需提请本公司股东大会审议。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一四年八月二十六日
