上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第11次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第11次会议通知。会议于2018年9月18日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：
一、关于签署股权收购意向书的议案
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。详见公司于2018年9月19日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊载的《上海创兴资源开发股份有限公司关于签署<股权收购意向书 >的提示性公告 》（公告编号：临2018-046号）。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2018年09月18日