上海创兴资源开发股份有限公司
第七届董事会第 6 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 14 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 6 次会议通知。会议于
2017 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 5 人，实际参加董
事 5 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议
审议通过了《关于收购上海喜鼎建设工程有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》。
具体表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易事项，公司关联董事翟金水先生对本项议案回避表决；非
关联董事阙江阳先生、郑再杰先生、叶峰先生、廖建宁先生一致同意通过此项议
案。
同意公司与上海雅华实业有限公司签署《股权转让协议》，以人民币 1 万元
收购其持有的上海喜鼎建设工程有限公司 100%股权。详细见公司于 2017 年 12
月 20 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于收购上海
喜鼎建设工程有限公司 100%股权暨关联交易公告》（临 2017-046 号）。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2017 年 12 月 20 日
