上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第 18 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 18 次会议通知。会议于
2016 年 4 月 28 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议
应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：
一、公司《2016 年第一季度报告》及其正文；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的议案；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意陈海燕女士辞去公司董事会秘书职务。
同意聘任连福汉先生担任公司董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会届满日止。
详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《上海创兴资源开发股份有
限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》（临 2016－012 号）。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2016年4月29日
