上海创兴资源开发股份有限公司2014年度股东大会决议公告

                   上海创兴资源开发股份有限公司
                      2014年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
            本次会议是否有否决议案:无
     一、会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间：2015 年 5 月 20 日
     （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室。
     （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               142,192,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                               33.42
股份总数的比例（%）
     （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等
     1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表
     决。
     2、会议召集人：本公司董事会。
     3、会议主持人：本公司董事长黄福生
     本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。
     （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
     1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
     2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、公司董事会秘书陈海燕出席了本次股东大会,执行总裁阙江阳、财务总监
 郑再杰列席了本次股东大会。
     二、议案审议情况
     （一）非累积投票议案
     1、2014 年度董事会工作报告
         审议结果：通过
         表决情况：
                          同意                        反对                 弃权
股东类型
                 票数               比例       票数          比例   票数          比例
   A股       142,192,856         100.00         0          0.00       0         0.00
     2、2014 年度监事会工作报告
         审议结果：通过
         表决情况：
                          同意                      反对                 弃权
股东类型
                 票数              比例        票数         比例    票数          比例
  A股       142,192,856        100.00           0          0.00      0            0.00
     3、公司 2014 年度财务决算报告
         审议结果：通过
         表决情况：
股东类型                同意                        反对                 弃权
                票数           比例         票数        比例    票数        比例
  A股      142,192,856        100.00         0          0.00     0          0.00
     4、公司 2014 年度利润分配议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                      反对                弃权
股东类型
                票数           比例         票数        比例    票数        比例
  A股      142,192,856        100.00         0          0.00     0          0.00
     5、关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                      反对                弃权
股东类型
                票数           比例         票数        比例    票数        比例
  A股      142,192,856        100.00         0          0.00     0          0.00
     6、关于公司 2014 年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                      反对                弃权
股东类型
                票数           比例         票数        比例    票数        比例
  A股         142,192,856      100.00        0           0.00    0          0.00
     7、关于上市公司母公司对全资子公司计提资产减值准备的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                            反对                      弃权
       股东类型
                       票数           比例            票数           比例          票数        比例
         A股      142,192,856        100.00               0          0.00           0          0.00
            8、关于设立并购基金的议案
               审议结果：通过
               表决情况：
                              同意                            反对                      弃权
       股东类型
                       票数           比例            票数           比例          票数        比例
         A股         142,192,856      100.00              0           0.00          0          0.00
            9、关于调整独立董事津贴的议案
               审议结果：通过
               表决情况：
                              同意                            反对                      弃权
       股东类型
                       票数           比例            票数           比例          票数        比例
         A股         142,192,856      100.00              0          0.00           0          0.00
            （二）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案                                                  同意                       反对                弃权
                   议案名称
序号
                                                   票数          比例       票数    比例       票数      比例
 4     公司 2014 年度利润分配议案            12,888,456         100.00       0      0.00         0       0.00
       关于公司 2014 年度计提资产减值
 6                                           12,888,456         100.00       0      0.00         0       0.00
       准备及对部分固定资产报废的议案
       关于上市公司母公司对全资子公司
 7                                           12,888,456         100.00       0      0.00         0       0.00
       计提资产减值准备的议案
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
         律师：庞新蕾、周亮
    2、律师鉴证结论意见：“本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，
本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。”
    四、备查文件目录
    1、上海创兴资源开发股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
    2、金茂凯德律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司 2014 年度股
东大会法律意见书。
    特此公告。
                                       上海创兴资源开发股份有限公司
                                              2015 年 5 月 21 日