吉林森工2017年年度股东大会决议公告

吉林森林工业股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
       一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
    （二）股东大会召开的地点：公司会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              218,722,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              39.6636
    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事、总经理包卓先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长姜长龙先生因公出差未出席；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、公司董事会秘书时军先生、副总经理王海先生、王尽晖先生、财务总监
薛义先生等高级管理人员出席了本次会议。
       二、议案审议情况
    （一） 非累积投票议案
    1、议案名称：2017 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                          反对                   弃权
                 票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
   A股           218,654,903     99.9691              0          0     67,400       0.0309
    2、议案名称：2017 年度监事会工作报告
    审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                          反对                   弃权
                 票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
   A股            218,654,903    99.9691              0          0     67,400       0.0309
    3、议案名称：2017 年度财务决算报告
    审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                          反对                   弃权
                 票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
   A股            218,654,903    99.9691              0      0.0000    67,400       0.0309
    4、 议案名称：2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
    审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                          反对                   弃权
                 票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
   A股            218,654,903    99.9691        67,400       0.0309          0      0.0000
   5、议案名称：《2017 年年度报告》及摘要
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                           反对                   弃权
                 票数            比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
   A股           218,654,903      99.9691        48,600       0.0222    18,800       0.0087
   6、议案名称：关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2018 年度
审计费用的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                           反对                   弃权
                 票数            比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
   A股           218,722,303     100.0000              0          0           0
   7、议案名称：关于未披露 2017 年度内部控制评价报告的说明
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                           反对                   弃权
                 票数            比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
   A股           218,654,903      99.9691              0      0.0000    67,400       0.0309
   8、议案名称：关于补充确认对 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易
的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                           反对                   弃权
                 票数            比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
   A股              50,837,243    99.9630              0      0.0000    18,800       0.0370
    9、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
    审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                             反对                   弃权
                票数              比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
  A股             218,654,903      99.9691        67,400       0.0309          0      0.0000
    10、议案名称：2017 年度独立董事述职报告
    审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                            反对                   弃权
                票数              比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
   A股            218,654,903      99.9691              0      0.0000    67,400       0.0309
    11、议案名称：2018 年度财务预算报告
    审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                            反对                   弃权
                票数              比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
   A股            218,654,903      99.9691              0      0.0000    67,400       0.0309
    12、 议案名称：关于 2018 年度与日常经营相关的关联交易的议案
    审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                            反对                   弃权
                 票数             比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
    A股              50,788,643    99.8674              0      0.0000    67,400       0.1326
    13、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
    审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                         反对                   弃权
                 票数          比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
    A股          218,654,903    99.9691              0      0.0000    67,400       0.0309
    14、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                         反对                   弃权
                 票数          比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
    A股          218,654,903    99.9691        48,600       0.0222    18,800       0.0087
    15、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                         反对                   弃权
                 票数          比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
    A股          218,654,903    99.9691        67,400       0.0309          0      0.0000
    16、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                         反对                   弃权
                票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
   A股           218,654,903    99.9691        67,400       0.0309          0      0.0000
    17、议案名称：关于修改《董事、监事津贴管理办法》的议案
       审议结果：通过
表决情况：
     股东类型                       同意                                    反对                         弃权
                             票数                 比例（%）          票数           比例（%）     票数       比例（%）
       A股                   218,654,903           99.9691            67,400          0.0309             0      0.0000
       18、议案名称：关于制订《累积投票制实施细则》的议案
       审议结果：通过
表决情况：
     股东类型                       同意                                    反对                         弃权
                             票数                 比例（%）          票数           比例（%）     票数       比例（%）
       A股                   218,654,903           99.9691                  0         0.0000       67,400       0.0309
       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
    议案          议案名称                         同意                         反对                     弃权
    序号                                   票数        比例（%）        票数          比例（%）   票数       比例（%）
4            2017 年度利润分配       50,788,643           99.8674       67,400         0.1326            0      0.0000
             及资本公积转增股本
             的预案
6            关于续聘会计师事务      50,856,043           100.0000              0      0.0000            0      0.0000
             所、内控审计事务所
             及确定 2018 年度审
             计费用的议案
8            关于补充确认对          50,837,243           99.9630               0      0.0000     18,800        0.0370
             2017 年度超出预计
             金额的日常性关联交
             易的议案
9            关于计提资产减值准      50,788,643           99.8674       67,400         0.1326            0      0.0000
             备的议案
12           关于 2018 年度与日      50,788,643           99.8674               0      0.0000     67,400        0.1326
             常经营相关的关联交
             易的议案
       （三）关于议案表决的有关情况说明
       1、本次股东大会议案 8、议案 12 关联股东及持股 5%以上的股东中国吉林森
林工业集团有限责任公司、赵志华及其一致行动人、北京睿德嘉信商贸有限公司、
吉林省泉阳林业局回避表决。
    2、本次股东大会议案 13 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。
    3、本次股东大会议案 4、议案 6、议案 8、议案 9、议案 12 的 5%以下股东
表决情况已单独计票。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林今典律师事务所
      律师：刘季、陈凤久
    2、律师鉴证结论意见：
    公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及公司
章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，
表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、吉林森林工业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
    2、吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司 2017 年年度股东大
会的法律意见书。
    特此公告。
                                              吉林森林工业股份有限公司
                                                        2018 年 5 月 19 日