吉林森工第七届董事会临时会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司
                第七届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 5 日以书
面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于
2017 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，参与表决的
董事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    会议审议并通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。
    具体内容详见公司临 2017-063 号《关于开立募集资金专项账户的公告》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。
                                         吉林森林工业股份有限公司董事会
                                                 2017 年 11 月 14 日