莲花健康产业集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2018 年 12 月1日发出会议通知，于2018年12月6日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》调整后的各专门委员会名单如下：
1、战略决策委员会主任：王维法成员：陈宁 韩安道2、提名委员会主任：陈宁成员：刘建中 王维法3、薪酬与考核委员会主任：邓文胜成员： 陈宁 王维法4、审计委员会主任：刘建中成员：陈宁 罗贤辉
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权二、审议通过《关于公司机构调整的议案》根据公司发展需要，设立董事会办公室，撤销证券部，证券部职能并入董事
会办公室。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》经总经理提议，聘任刘建春先生为公司总经理助理兼人力资源与合规总监，
为公司高级管理人员。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权简历详见附件。
四、审议通过《关于报请项城市人民政府进行土地收储的议案》具体内容详见公司同日披露的《公司关于报请项城市人民政府进行土地收储
的公告》（公告编号： 2018-062）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权五、审议通过《公司监事津贴制度（草案）》为了进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的良性决策机制和监督机
制，充分发挥监事作用，根据《中华人民共和国公司法》和有关的法律、法规以及《公司章程》的规定，特制定《莲花健康产业集团股份有限公司监事津贴制度（草案）》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。特此公告。
莲花建康产业集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月六日
附件：
刘建春先生简历刘建春，男，汉族，1972年7月出生，河南省项城市人，本科学历，中共
党员。
1989年10月至1990年12月，在项城财政局服务公司工作；1991年1月至1992年12月，在公司总厂动力站工作；1993年1月至2011年2月 在公司采购部（原供应公司）工作，历任中转站副站长，辅料业务组长，信息部部长；
2011年3年至2016年5月任公司办公室副主任；。2016年6月至今任公司办公室主任。