股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临 2018－005
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于追加确认 2017 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是。
2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产
经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价
格；金融服务有利于公司降低运营成本，满足公司资金需求。
一、追加确认 2017 年度日常关联交易基本情况
（一）审议程序
1、本公司六届二十五次董事会于 2018 年 1 月 22 日以通讯表决方
式召开，会议审议通过了《关于追加确认 2017 年度日常关联交易的议
案》。关联董事谢光、周爱琳在董事会审议该议案时回避了表决。
2、公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见：
○事前认可意见：
董事会召开前，公司独立董事对追加确认 2017 年度日常关联交易
进行了审查，认为追加确认的关联交易是公司因正常生产经营需要而发
生的，公司与关联方发生关联交易有利于公司开展业务。同意提交公司
第六届董事会第二十五次会议审议。
○2 议案的独立意见：
公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述《关
于追加确认 2017 年度日常关联交易的议案》，并发表独立董事意见认
为：《关于追加确认 2017 年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交
易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进
行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必
须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
（二）增加关联交易预计情况概述
截止 2017 年底，公司关联方四川红光汽车机电有限公司、保定长
安客车制造有限公司及兵器装备集团财务有限责任公司关联交易金额
超出年初预计，需补充确认，金额如下：
单位：万元
补充确
序号 关联方 交易类型 预计金额 发生金额 认金额
1 四川红光汽车机电有限公司 关联采购 1000 1574.79 574.79
2 保定长安客车制造有限公司 关联销售 36000 42410.26 6410.26
3 兵器装备集团财务有限责任公司 存款 100 2854.45 2754.45
合计 -- -- -- 9739.5
二、关联方和关联关系
序 法定代
关联方 注册资本 关联关系 财务状况
号 表人
2016 年 12 月 31 日总资产
25,069.22 万元，净资产
实际控制人子公
四川红光汽车 16,986.05 791.25 万元，2016 年度营
1 朱明辉 司长安工业的控
机电有限公司 万元 业收入 16,021.34 万元，净
股子公司
利润-3,494.43 万元。2017
年尚未完成审计。
控股股东的控股
保定长安客车 3,000 万 详见将于 2018 年 4 月 18
2 罗志龙 子公司的全资子
制造有限公司 元 日披露的长安汽车年报。
公司
2016 年 12 月 31 日总资产
兵器装备集团 549,7364 万元，2016 年度
208,800 实际控制人之全
3 财务有限责任 李守武 营业收入 176,767 万元，净
万元 资子公司
公司 利润 86,492 万元。2017 年
尚未完成审计。
三、定价政策和收款
（一）商品采购、销售
公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。
（二）金融服务
兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他
与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利
率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于
公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）向关联方采购
公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关
联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订
的，定价公允。
（二）向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱，属正常
的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向
中国长安下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格
是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。
（三）金融服务
兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低
公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成
本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
五、备查文件
1.公司六届二十五次董事会决议
2.独立董事意见
3.独立董事事前认可书面意见
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2018 年 1 月 23 日
