哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届二十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十五次会议通知于
2018 年 1 月 15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，
会议于 2018 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事
9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、关于追加确认 2017 年度日常关联交易的议案》详见公告 2018-005
号）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢光、周爱琳回
避表决。
该议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》详见公告 2018-006 号）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢光、周爱琳回
避表决。
该议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
三、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
根据 2018 年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币 22 亿
元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据
贴现、保函等形式的融资，为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公
司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融
机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
四、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》详见公告 2018-007
号）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2018 年 1 月 23 日
