债券代码:122327 债券简称:13 卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
更正及补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 1 月 4 日在《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《卧龙地产收购资
产公告》(公告编号:临 2017-002,以下简称“《公告》”)。根据上海证券交易所要求,
现对公告中涉及的相关内容更正补充如下:
一、原《公告》内容:
“二、 交易各方当事人情况介绍
(一)陈金海
1、基本情况
最近三年的职业和职务:
2013 年 7 月—2014 年 6 月,广州九游信息技术有限公司(即 UC 九游)[联运负责
人]。”
现更正为:
“二、 交易各方当事人情况介绍
(一)陈金海
1、基本情况
最近三年的职业和职务:
2013 年 7 月—2014 年 6 月,广州爱九游信息技术有限公司(即 UC 九游)[运营部
门高级经理]。”
二、原《公告》内容:
“三、交易标的基本情况
(一)君海网络基本情况
3、君海网络主营业务情况
君海网络成立于 2014 年,是一家专注于手机游戏发行和运营服务的新锐游戏公司,
成立之初即获得顶级风投数千万元投资。创始团队曾任职于百度、4399、迅雷、UC 九游、
简悦等一流互联网公司,并先后成功搭建过三个亿级(月流水)网游联运平台(页游、
手游)。
君海网络目前主要专注于中国国内市场,已相继成功发行了《剑仙缘》、《全民神魔》、
《奇迹西游》、《我欲封仙》、《通天西游》等手机网游,并致力于拓展港澳台、东南亚、
北美洲、欧洲、日本、韩国等地市场。
同时,君海网络也高度重视提高网络游戏的研发技术和能力,致力于以精品化研发、
精品化发行、精品化运营的方式建立核心竞争优势。不断引导管理和科研人员开展技术
创新工作,不断开发出适应市场需求的、满足公司长远发展需要的产品。”
现更正为:
“三、交易标的基本情况
(一)君海网络基本情况
3、君海网络主营业务情况
广州君海网络科技有限公司(以下简称“君海网络”)成立于 2014 年,是一家专注
于手机游戏发行和运营服务的新锐游戏公司,先后获得了动景科技、广州创兴客文化产
业投资合伙企业(有限合伙)、新余瑞翔众盈投资管理中心(有限合伙)4,350 万元投资,
具体情况详见下表:
当次投资单位占当时
投资时间 投资单位 投资金额
公司注册资本的比例
2014 年 9 月 广州市动景计算机科技有限公司 600 万元 40%
广州创兴客文化产业投资合伙企
2015 年 6 月 2,000 万元 15%
业(有限合伙)
新余瑞翔众盈投资管理中心(有
2016 年 1 月 1,750 万元 5%
限合伙)
管理团队曾任职于百度、4399、迅雷、UC 九游、简悦等一流互联网公司,在上述单
位具体任职情况详见下表:
姓名 任职时间 任职公司 担任职位
2010.11—2012.08 广州爱游信息科技有限公司 4399 游戏产品运营主管
陈金海 2012.08—2013.07 深圳市迅雷网络技术有限公司 页游事业部运营负责人
2013.07—2014.06 广州爱九游信息技术有限公司 运营部门高级经理
产品运营部经理 & 平
2010.11—2013.09 广州爱游信息科技有限公司
葛坤洪 台运营部经理
2014.05—2014.07 广州简悦信息技术有限公司 运营总监
陆海鹏 2011.01—2012.11 北京百度网讯科技有限公司 Web 研发高级工程师
陈金海、葛坤洪在上述企业任职期间,先后运营 4399 网页游戏平台、迅雷页游平
台、UC 九游联运平台等三个亿级网络游戏联运平台(页游、手游)。
君海网络目前主要专注于中国国内市场,已相继成功发行了《剑仙缘》、 全民神魔》、
《奇迹西游》、《我欲封仙》、《通天西游》等手机网游。“
三、原《公告》内容做如下补充说明:
君海网络前次增资与本次交易估值差异的合理性
君海网络于 2016 年 1 月获得新余瑞翔众盈投资管理中心(有限合伙)1,750 万元投
资,100%股权的估值为 35,000 万元。公司本次以 10,850 万元现金收购君海网络 13%
的股权,100%股权的估值为 83,461.54 万元。
君海网络自成立以来业绩增长较快。根据相关审计报告(广会审字【2016】
G16002520025 号),君海网络 2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 1,008.07 万元;
根据君海网络提供的财务报表(未经审计),2016 年度归属于母公司所有者的净利润为
5,285.15 万元。君海网络 2016 年度归属于母公司所有者的净利润较 2015 年度增长率达
到 424.28%。君海网络在获得新余瑞翔众盈投资管理中心(有限合伙)投资及公司本次
收购股权时,100%股权的估值及投资倍数如下:
投资前一年度
当次投资占 100%股权
投资时 投资金额 归属于母公司 投资倍数
投资单位 公司股权比 的估值(万
间 (万元) 所有者的净利 C=A/B
例 元)-A
润(万元)-B
2016 年 新余瑞翔众盈投资管
1,750 5% 35,000.00 1,008.07 34.72
1月 理中心(有限合伙)
2017 年 卧龙地产集团股份有
10,850 13% 83,461.54 5,285.15 15.79
1月 限公司
综上,公司本次收购君海网络 13%股权的收购价格具有合理性。
除上述更正补充内容外,原公告其他内容不变。本公司因上述更正补充给投资者带
来的不便深表歉意。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2017 年 1 月 17 日