债券代码：122327 债券简称：13 卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）通知于2016年10月15日以书面传真、电话、专人
送达等方式发出，会议于2016年10月25日以通讯表决方式召开。应参加表决董
事9人，实际表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年第三季度报告
全文及报告正文》。
《公司2016年第三季度报告全文及报告正文》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《卧龙地产集团股份有限公
司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
《卧龙地产集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
