卧龙地产2015年年度股东大会决议公告

债券代码：122327           债券简称：13 卧龙债
                    卧龙地产集团股份有限公司
                  2015 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2016 年 5 月 9 日
(二)      股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼
   会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                323,297,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  44.58
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长陈嫣妮女士主持，采用现场投票和网络
投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事倪宇泰因公出差未出席，独立董事史习
   民因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事陈群芬因公出差未出席；
3、总经理王希全，常务副总经理郭晓雄，副总经理杜秋龙，财务总监、董事会
   秘书马亚军出席了本次会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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       A股      323,297,168         100          0             0          0
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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    A股        323,297,168          100          0             0          0
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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    A股        323,297,168          100          0             0          0
4、 议案名称：公司 2016 年度财务预算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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    A股        323,297,168          100          0             0          0
5、 议案名称：公司 2015 年年度报告全文及摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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    A股        323,297,168          100          0             0          0
6、 议案名称：公司 2015 年度利润分配的预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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    A股        323,297,168          100          0             0          0
7、 议案名称：关于 2015 年度审计机构费用及聘任公司 2016 年度财务报告审计
   机构和内部控制审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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    A股        323,297,168          100          0             0          0
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                同意                    反对                     弃权
                     票数          比例      票数          比例       票数           比例
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       A股       323,297,168         100            0             0          0
9、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                同意                    反对                     弃权
                     票数          比例      票数          比例       票数           比例
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       A股       323,297,168         100            0             0          0
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                同意          反对                     弃权
序号                                票数    比例 票数    比例             票数 比例
                                            （%）        （%）                    （%）
1       公司 2015 年度董事会       245,701 100       0        0               0      0
    工作报告
2       公司 2015 年度监事会       245,701   100            0         0          0
          工作报告
3         公司 2015 年度财务决   245,701   100     0      0      0      0
          算报告
4         公司 2016 年度财务预   245,701   100     0      0      0      0
          算报告
5         公司 2015 年年度报告   245,701   100     0      0      0      0
          全文及摘要
6         公司 2015 年度利润     245,701   100     0      0      0      0
          分配的预案
7         关于 2015 年度审计机   245,701   100     0      0      0      0
          构费用及聘任公司
          2016 年度财务报告审
          计机构和内部控制审
          计机构的议案
8         关于公司董事、监事     245,701   100     0      0      0      0
          2015 年度薪酬的议案
9         关于为全资子公司提     245,701   100     0      0      0      0
          供担保的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明
    1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
    2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投
资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 43.32%，卧龙控股集团股
份有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.13%，陈嫣妮女士持有公司
100,000 股，占公司总股本 0.014%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团
有限公司、陈嫣妮女士为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司、
陈嫣妮女士投票结果不列入此项表决。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邵娴、周阳
2、 律师鉴证结论意见：
       公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决
程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议
合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    特此公告。
                                             卧龙地产集团股份有限公司
                                                       2016 年 5 月 10 日