上海建工集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2018年8月27日在公司会议室召开，应参加董事9名，实参加董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，会议通知于8月14日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年半年度报告》；表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。（二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司总裁工作细则》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2018年8月29日