太原重工股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年8月27日在公司召开，应到董事9名，实到董事7名，独立董事常南、王鹰分别委托独立董事李玉敏代表出席会议，并对有关决议事项行使同意表决权，同时代为签署书面确认意见。5名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：
一、通过公司2018年半年度报告及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对。二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年半年度）。
表决结果：9票同意，0票反对。特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2018年8月29日