深圳香江控股股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“香江控
股”）于 2018 年 6 月 10 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事
和高级管理人员发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2018 年
6 月 15 日上午 09:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司 9 名
董事全部参与了本次会议表决，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开
及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过《关于
聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会
同意聘任王晶先生为公司第八届董事会秘书，聘任何肖霞女士为公司证券事务代
表，任期与公司第八届董事会任期一致。
王晶先生简历如下：
王晶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 12 月出生，北京大学金
融学硕士，四川大学计算机应用硕士，经济师。曾任奥飞娱乐股份有限公司副总
经理、董事会秘书，广发证券资产管理(广东)有限公司研究员,投资经理,投资总
监,中国移动通信集团广东有限公司产品研发主管。
王晶先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已
经上海证券交易所审核无异议，王晶先生具备履行董事会秘书职责所必须的金融、
财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海
证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书
的情形。王晶先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关
联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经最高人民法院网站“全
国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王晶先生不是失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
何肖霞女士简历如下：
何肖霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 12 月出生，广州大学
法学学士。2010 年 4 月入职深圳香江控股股份有限公司董事会办公室，现任证
券事务高级专员。
何肖霞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职
责所必须的法律、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格
符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。何肖霞女士未持
有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经最高人民法院网站“全国法
院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，何肖霞女士不是失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
2018 年 6 月 16 日
