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天坛生物2018年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-25

证券代码:600161 证券简称:天坛生物 公告编号:2019-023

北京天坛生物制品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月24日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)477,681,554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)54.83

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长杨晓明先生主持,公司部分董事、监事出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证,出具《法律意见书》,会议程序合法,会议内容真实有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席5人,董事吴永林先生、李向荣先生、胡立刚先生、独立董事张连起先生因公务未能出席会;

2、 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席朱京津先生因公务未能出席会议;

3、 公司董事会秘书出席了会议;公司其他部分高管人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《2018年度董事会工作报告》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股477,681,45499.999981000.0000200

2、 议案名称:《2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股477,681,45499.999981000.0000200

3、 议案名称:《2018年年度报告正本及其摘要》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股477,681,45499.999981000.0000200

4、 议案名称:《2018年度财务决算报告》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股477,108,13299.87996573,4220.1200400

5、 议案名称:《2019年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股477,460,55599.95374220,9990.0462600

6、 议案名称:《2018年度利润分配预案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股477,681,45499.999981000.0000200

7、 议案名称:《关于申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股477,678,35499.999333,2000.0006700

8、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股477,681,45499.999981000.0000200

9、 议案名称:《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股42,116,51399.21929331,3950.7807100

10、 议案名称:《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股477,681,45499.999981000.0000200

11、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股477,681,45499.999981000.0000200

(二) 现金分红分段表决情况

同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通股股东435,233,64691.113760000
持股1%-5%普通股股东41,533,5378.694820000
持股1%以下普通股股东914,2710.191401000.0000200
其中:市值50万以下普通股股东33,2000.006951000.000020
市值50万以上普通股股东881,0710.18445000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
6《2018年度利润分配预案》42,447,80899.999761000.0002400
9《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》42,116,51399.21929331,3950.7807100

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过;其中议案10、议案11为特别决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案9涉及关联交易,关联股东中国生物技术股份有限公司(持有435,233,646股股份,占公司总股本的49.96%)回避表决,关联股东成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司未出席本次会议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张汶、钟云长

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京天坛生物制品股份有限公司

2019年5月24日


  附件:公告原文
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