浙江巨化股份有限公司董事会七届十四次会议决议暨
关于修订《公司章程》部分条款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 9 日以
传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届十四次会议通知。会议于
2018 年 6 月 19 日以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与
会董事经认真审议后做出如下决议：
12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《浙江巨化股份有限公
司章程》部分条款的议案。
公 司 2017 年 度 利 润 分 配 及 转 增 股 本 方 案 ： 以 2017 年 末 的 公 司 总 股 本
2,111,666,233股为基数每股派发现金红利0.10元（含税），以资本公积金向全
体股东每股转增0.3股。已经公司2017年年度股东大会审议通过，并于近日实施
完毕。
本次转增股本实施前公司股份总数为人民币普通股2,111,666,233股，注册
资本为人民币2,111,666,233元。本次转增股本实施后，公司股份总数为人民币
普通股2,745,166,103股，注册资本将变更为人民币2,745,166,103元。
根据公司2017年度股东大会决议，公司股东大会授权公司董事会在上述利润
分配预案审议通过后，全权办理《公司章程》涉及注册资本及股份数量的相关条
款变更程序；授权董事会指定的代表人全权办理工商变更登记手续。
根据上述决议及授权，公司董事会对《公司章程》第六条、第十九条作如下
修订：
1、“第六条 公司注册资本为人民币2,111,666,233元”修订为“第六条 公
司注册资本为人民币2,745,166,103元。”。
2、“第十九 条公司股份总数为2,111,666,233股，股本结构为：普通股
1/2
2,111,666,233股，其他种类股 0股。”修订 为 “第十九条公司股份总数为
2,745,166,103股。股本结构为：普通股2,745,166,103股，其他种类股0股。”
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2018 年 6 月 20 日
2/2
