大龙地产关于2018年度日常关联交易预计的公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
             关于 2018 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
      。
    重要内容提示：
     是否提交股东大会审议：是
     公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性
产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
   一、日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易履行的审议程序
       公司《关于2018年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可
后，提交董事会审议。2018年4月19日，公司第七届董事会第十四次会议以全票
同意审议通过了该议案，关联董事马云虎先生回避表决。公司独立董事王再文先
生、张小军先生、张忠先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立
意见，意见如下：
    1、2018 年度日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行
为。
    2、2018 年度日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司
主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易
的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益
的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会
因此类关联交易而对关联人形成依赖。
    3、公司董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司
章程》的有关规定。
    4、同意该关联交易事项。
    本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，在审议该事项时关联股东北
京市顺义大龙城乡建设开发总公司需进行回避表决。
    （二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                     单位：万元
 关联交                          2017 年预计   2017 年实际   预计金额与实际发生
                 关联人
 易类别                             金额        发生金额     金额差异较大的原因
          北京市大龙物资供销公
向关联                                                       因供货方经营规划变
          司、北京大龙东升门窗
人购买                                13,000      6,312.09   化,致使有些业务未
          幕墙工程有限公司、北
原材料                                                       按原计划进行。
          京大龙供热中心
                                                             因接受劳务方项目施
向关联    北京市顺义大龙城乡建
                                                             工进度计划变动，致
人提供    设开发总公司、北京大        36,000     16,662.72
                                                             使向关联方提供劳务
劳务      龙供热中心
                                                             未达到预计金额。
          北京市大龙绿港物业管
          理有限责任公司、北京
          绿茵园林工程公司、北
接受关                                                       因公司项目施工计划
          京大龙东升门窗幕墙工
联人提                                                       调整，致使关联方提
          程有限公司、北京市大         2,000        789.28
供的劳                                                       供劳务未达到预计金
          龙机械工程公司、北京
务                                                           额。
          大龙供热中心、北京大
          龙顺通顺畅保洁有限责
          任公司
  合计                                51,000     23,764.09
    （三）2018 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                                        单位：万元
                                                     本年年初
                                                     至披露日                            本次预计金额
                                             占同类                             占同类
关联交                          本次预               与关联人     上年实际发             与上年实际发
                   关联人                    业务比                             业务比
易类别                          计金额               累计已发       生金额               生金额差异较
                                             例（%）                            例（％）
                                                     生的交易                              大的原因
                                                       金额
       北京市大龙物资                                                                       根据公司项目
向关联
       供销公司、北京大                                                                     规划，预计本
人购买                            2,400        100         112      6,312.09
       龙东升门窗幕墙                                                                       年购买量同比
原材料
       工程有限公司                                                                         减少。
                                                                                            根据接受劳务
向关联 北 京 市 顺 义 大 龙                                                                 方项目规划，
人提供 城 乡 建 设 开 发 总      51,039        100            0    16,185.44          100   本年对建筑施
劳务   公司                                                                                 工的劳务需求
                                                                                            同比增加。
       北京市大龙绿港
       物业管理有限责
接受关 任公司、北京绿茵                                                                     根据公司项目
联人提 园林工程公司、北                                                                     规划，预计本
                                  2,000        100         141        789.28
供的劳 京 市 大 龙 机 械 工                                                                 年接受劳务需
务     程公司、北京大龙                                                                     求同比增加。
       顺通顺畅保洁有
       限责任公司
       北京大龙控股有
关联方 限公司、北京市顺
                                     280       100          69        274.29
租赁   义大龙城乡建设
       开发总公司
合计                             55,719                    322     23,561.10
            二、关联方介绍和关联关系
                                                                                       单位：万元
                        注册                  法定代                                             关联
            名称                 注册地                              主营业务
                        资本                    表人                                             关系
                                                        城市园林绿化施工；房地产开发、商品房
                                                        销售，承办生活资料消费品市场，北京市
       北京市顺义
                                北京市顺义              顺义区西辛建材市场；机械设备租赁；技
       大龙城乡建                                                                                控股
                        10000   区府前东街     马云虎   术开发、技术服务、技术转让、技术推广；
       设开发总公                                                                                股东
                                  甲2号                 资产管理、投资管理；销售塑钢门窗、花
       司
                                                        卉、金属材料（不含电石、铁合金）、日
                                                        用杂品、汽车配件、润滑油；零售建筑材
                                           料（不含砂石及砂石制品）、化工产品（不
                                           含危险化学品及一类易制毒化品）、五金
                                           产品；燃气供热服务。
                     北京市顺义
北京市大龙           区仁和地区                                                       受同一
机械工程公   2000    河南村村委   张永德   专业承包；公路货运。                       股东控
司                   会东 1000                                                        制
                     米
北京市大龙           北京市顺义            销售黑色金属材料、建筑材料、木材、五       受同一
物资供销公   2500    区西二环路   张志杰   金、交电、化工产品、日用杂品、土产品、 股东控
司                   二中北侧              汽车配件。                                 制
                                           生产橡塑制品、塑料制品、铝合金门窗、
北京大龙东
                     北京市顺义            塑料门窗；制造金属门窗、金属制品（不       受同一
升门窗幕墙
             2000    区仁和地区   潘宝军   含表面处理作业）；普通货运。 专业承        股东控
工程有限公
                     警校路东侧            包；技术开发；销售橡塑制品、塑料制品、 制
司
                                           铝合金门窗、塑料门窗。
                     北京市顺义
                     区仁和地区                                                       受同一
北京绿茵园                                 园林绿化设计、施工；零售种苗、花卉、
             1000    毓秀园别墅   张天江                                              股东控
林工程公司                                 林产品、建筑材料、日用百货。
                     东门东 150                                                       制
                     米
                                           普通货物运输、服装干洗、 物业管理、
北京市大龙           北京市顺义
                                           停车场服务、清洁服务、会议服务、种植       受同一
绿港物业管           区仁和地区
              500                 马鹏涛   业、销售树木、花卉、企业形象策划、承       股东控
理有限责任           裕龙花园四
                                           办展览展示、广告设计、制作代理、发布， 制
公司                 区 33 号楼
                                           摄像服务。
                                           许可经营项目：城市生活垃圾收集（不含
北京大龙顺           北京市顺义
                                           废旧物资回收）                             受同一
通顺畅保洁           区仁和镇府
              300                 马鹏涛   一般经营项目：清洁服务、接收委托、提       股东控
有限责任公           前东街甲 2
                                           供劳务服务（不含排队服务、代驾服务、 制
司                   号1栋1层
                                           对外劳务合作）
                                           道路货物运输；资产管理、投资管理；房
                                           地产开发；销售自行开发的商品房；城市
                                           园林绿化施工；机械设备租赁；技术开发、
                     北京市顺义            技术服务、技术转让、技术推广；销售塑
北京大龙控           区仁和镇府            钢门窗、花卉、日用杂品、汽车配件、润
             10000                马云虎                                               其他
股有限公司           前东街甲 2            滑油；零售金属材料（不含电石、铁合金）、
                     号1幢1层              建筑材料（不含沙石及砂石制品）、化工
                                           产品（不含危险化学品及一类易制毒化学
                                           品）、五金产品；租赁建筑工程机械设备。
                                           （1、未经有关部门批准，不得以公开方
                                       式募集资金；2、不得公开开展证券类产
                                       品和金融衍生品交易活动；3、不得发放
                                       贷款；4、不得对所投资企业以外的其他
                                       企业提供担保；5、不得向投资者承诺投
                                       资本金不受损失或者承诺最低收益；道路
                                       货物运输以及依法须经批准的项目，经相
                                       关部门批准后依批准的内容开展经营活
                                       动。）
    三、定价政策和定价依据
    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为
准。
    公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提
供产品和服务。
    四、关联交易的必要性和对公司的影响
    公司按市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务，属于正常和必要的交易
行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，
有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。
    上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是
以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不
存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产
生影响。
    公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等
方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
    五、备查文件
    （一）公司第七届董事会第十四次会议决议
    （二）独立董事签字的事前认可和独立意见
    特此公告。
                             北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                         二〇一八年四月二十日