北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于2015年日常关联交易预计的公告

           北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
             关于 2015 年日常关联交易预计的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
     是否提交股东大会审议：是
     公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司
利益和中小股东利益的情况。
   一、日常关联交易基本情况
   （一） 日常关联交易履行的审议程序
     公司《关于2015年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可
后，提交董事会审议。2015年4月22日，公司第六届董事会第十一次会议以全票
同意审议通过了该议案，关联董事李绍林先生回避表决。公司独立董事黎建飞先
生、王再文先生、张小军先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：
    1、2015 年日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行为。
    2、2015 年日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司主
营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的
风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的
情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因
此类关联交易而对关联人形成依赖。
    3、公司董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司
章程》的有关规定。
    （二）2014 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                       单位：万元
关联交易                         2014 年预计   2014 年实际    预计金额与实际发生金
                 关联人
  类别                              金额        发生金额        额差异较大的原因
           北京市大龙物资供销
向关联人   公司、北京大龙东升
购买原材   门窗幕墙工程有限公       2100        1939.23
料         司、北京大龙供热中
           心
           北京市顺义大龙城乡
           建设开发总公司、北
           京顺龙通达节能环保
向关联人
           科技有限公司、北京       2120        2045.10
提供劳务
           市大龙绿港物业管理
           有限责任公司、北京
           大龙供热中心
           北京大龙供热中心、
           北京市大龙绿港物业
           管理有限责任公司、
接受关联                                                      报告期内部分项目根据
           北京绿茵园林工程公
人提供的                            1200         546.58       项目进度情况调整接受
           司、北京市大龙机械
劳务                                                          劳务需求。
           工程公司、北京大龙
           顺通顺畅保洁有限责
           任公司
合计                                5420        4530.91
   （二） 2015 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                      单位：万元
                                          本年年
                                          初至披
                                                                        本次预计金
                                  占同    露日与
                          本次                       上年实    占同类 额与上年实
关联交                            类业    关联人
             关联人       预计                       际发生    业务比 际发生金额
易类别                            务比    累计已
                          金额                       金额      例（％） 差异较大的
                                  例（%） 发生的
                                                                            原因
                                          交易金
                                            额
           北京市大龙物资                                                      根据公司项
向关联     供销公司、北京大                                                    目规划，预
人购买     龙东升门窗幕墙     1000      100        0      1939.23      100     计本年购买
原材料     工程有限公司、北                                                    量同比减
           京大龙供热中心                                                      少。
           北京市顺义大龙
           城乡建设开发总
           公司、北京顺龙通                                                    预计本年接
向关联     达节能环保科技                                                      受劳务方对
人提供     有限公司、北京市   1120      100        0      2045.10      100     建筑施工的
劳务       大龙绿港物业管                                                      劳务需求减
           理有限责任公司、                                                    少。
           北京大龙供热中
           心
           北京大龙供热中
           心、北京市大龙绿
           港物业管理有限
接受关
           责任公司、北京绿
联人提
           茵园林工程公司、   1100      100        0       546.58      100
供的劳
           北京市大龙机械
务
           工程公司、北京大
           龙顺通顺畅保洁
           有限责任公司
合计                          3220                 0      4530.91
       二、关联方介绍和关联关系
                                                                             单位：万元
                      注册                       法定代                                关联
    名称                      注册地                         主营业务
                      资本                         表人                                关系
                                                          城市园林绿化施工；房地产
                                                          开发、商品房销售，承办生
                                                          活资料消费品市场，北京市
                                                          顺义区西辛建材市场；机械
                                                          设备租赁；技术开发、技术
北京市顺义大龙城乡            北京市顺义区府前            服务、技术转让、技术推广；   控股
                     10000                       李绍林
建设开发总公司                   东街甲 2 号              资产管理、投资管理；销售     股东
                                                          塑钢门窗、花卉、金属材料
                                                          （不含电石、铁合金）、日
                                                          用杂品、汽车配件、润滑油；
                                                          零售建筑材料（不含砂石及
                                                          砂石制品）、化工产品（不
                                                          含危险化学品及一类易制毒
                                                          化品）、五金产品；燃气供
                                                          热服务。
                            北京市顺义区仁和                                           受同一
北京市大龙机械工程
                     2000   地区河南村村委会      张良    专业承包；公路货运           股东控
公司
                            东 1000 米                                                 制
                                                          销售黑色金属材料、建筑材
                                                                                       受同一
北京市大龙物资供销          北京市顺义区西二              料、木材、五金、交电、化
                     2500                        廉佩成                                股东控
公司                        环路二中北侧                  工产品、日用杂品、土产品、
                                                                                       制
                                                          汽车配件。
                                                          生产橡塑制品、塑料制品、
                                                          铝合金门窗、塑料门窗；制
                                                          造金属门窗、金属制品（不     受同一
北京大龙东升门窗幕          北京市顺义区仁和
                     2000                        潘宝军   含表面处理作业）；普通货     股东控
墙工程有限公司              地区警校路东侧
                                                          运。 专业承包；技术开发； 制
                                                          销售橡塑制品、塑料制品、
                                                          铝合金门窗、塑料门窗。
                            北京市顺义区仁和              园林绿化设计、施工；零售     受同一
北京绿茵园林工程公
                     1000   地区毓秀园别墅东     宋希良   种苗、花卉、林产品、建筑     股东控
司
                            门东 150 米                   材料、日用百货。             制
                                                          许可经营项目：供水
                            北京市顺义区仁和              一般经营项目：供热、技术     受同一
北京大龙供热中心     500    地区顺西路 22 号     缐杰峰   开发、技术服务、技术转让、 股东控
                            302 室                        技术推广、销售仪器仪表、     制
                                                          五金。
                                                          技术开发、技术转让、技术
                            北京市顺义区府前                                           受同一
北京顺龙通达节能环                                        咨询、技术服务、投资管理、
                     100    东街甲 2 号 1 幢 1   缐杰峰                                股东控
保科技有限公司                                            销售建筑材料、电子产品代
                                层 102 室                                              制
                                                          理进出口。
                                                          普通货物运输、服装干洗、
                                                          物业管理、停车场服务、清
                            北京市顺义区仁和              洁服务、会议服务、种植业、 受同一
北京市大龙绿港物业
                     500    地区裕龙花园四区     缐杰峰   销售树木、花卉、企业形象     股东控
管理有限责任公司
                                 33 号楼                  策划、承办展览展示、广告     制
                                                          设计、制作代理、发布，摄
                                                          像服务。
                                                          许可经营项目：城市生活垃
                                                          圾收集（不含废旧物资回收）
                            北京市顺义区仁和                                           受同一
北京大龙顺通顺畅保                                        一般经营项目：清洁服务、
                     300    镇府前东街甲 2 号    马鹏涛                                股东控
洁有限责任公司                                            接收委托、提供劳务服务（不
                            1栋1层                                                     制
                                                          含排队服务、代驾服务、对
                                                          外劳务合作）
    三、定价政策和定价依据
    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为
准。
    公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提
供产品和服务。
    四、关联交易的必要性和对公司的影响
    公司按市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务，属于正常和必要的交易
行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，
有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。
    上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是
以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不
存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产
生影响。
    公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等
方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
    五、备查文件
    （一）公司第六届董事会第十一次会议决议
    （二）独立董事签字的事前认可和独立意见
    特此公告。
                             北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                       二〇一五年四月二十四日