湖南华升股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司于2018年8月14日以通讯方式召开第七届董事会第十三次会议,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经投票表决,形成如下决议:
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》。
为进一步强化内部管理,提高工作效率,建立符合公司发展战略目标要求、与现代企业制度相适应的管理体系,决定对公司内部管理机构设置进行调整,调整后的机构设置如下:
1、公司办公室2、证券事务办公室3、党委办公室、党群部(合署)4、纪检监察室
5、财务部6、资产管理部7、审计部8、发展部9、投资部10、内控部(含法律事务、贸易管理职能)11、人力资源部12、企业管理部、安全生产环境保护部(合署)
湖南华升股份有限公司董事会
2018年8月15日