| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2019—008 |
| 债券代码：143272 | 债券简称：17建发01 |
厦门建发股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日以通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会2019年第三次临时会议的通知。会议于2019年3月4日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至2019年3月4日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议审议通过如下事项：
1、同意子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）作为原始权益人委托招商证券资产管理有限公司设立购房尾款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并对外发售总规模不超过16亿元人民币、期限不超过3年的资产支持证券。
2、同意联发集团对专项计划出具《差额补足承诺函》，作为差额补足承诺人对专项计划承担差额支付义务。
3、同意授权联发集团经营管理层办理设立专项计划并对外发售资产支持证券的一切相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2019年3月6日