维科技术股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2018
年 6 月 8 日以书面形式发出通知，于 2018 年 6 月 15 日以通讯方式召开，会议应
到监事 5 名，实到 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，
会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席陈国荣先生召集和主持，经与会监事认真审议，表决
通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨向下属公司增资的议案》
为提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据目前市场情况及未来发展趋
势以及募集资金投资项目的实际情况，结合公司新能源产业的发展战略规划，本
着为股东负责的态度，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟变更部分募集
资金投资项目，具体如下：（1）由维科电池有限公司（以下简称“维科电池”）
实施的“年产 3000 万只聚合物锂电池建设项目”变更为由维科电池全资子公司
东莞维科电池有限公司（以下简称“东莞维科”）实施的“年产 3800 万只聚合
物锂电芯建设项目”（以下简称“新项目”），并将其拟使用募集资金金额
17,200 万元变更为 22,200 万元；（2）调减“聚合物锂电池产线技术升级项目”
拟使用募集资金金额，由 25,000 万元调减至 10,000 万元，减少的拟使用募集资
金 15,000 万元，其中 5,000 万元变更用于新项目，10,000 万元变更用于“年产
2Gwh 锂离子动力电池建设项目”。（3）“年产 2Gwh 锂离子动力电池建设项目”
实施地点由“宁波保税区港西大道 27 号”变更为“宁波保税区创业大道 11 号、
15 号、17 号”。上述调整未实质改变募投项目产业投向，是基于产业发展、区域
布局等因素而进行的募投项目之间拟投入使用金额的调整，有利于整合公司内部
业务资源，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
2017 年 9 月 30 日第八届董事会第十八次会议已审议通过公司向维科电池增
资 27,800 万元。本次公司拟变更募集资金投资项目后，为推进新募投项目的实
施，公司本次拟使用募集资金再向维科电池增资 17,200 万元。再由维科电池向
东莞维科增资 22,200 万元，增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位，资金
来源全部为募集资金（含衍生利息、理财收益）。本次增资后，东莞维科仍为维
科电池的全资子公司。
公司监事会核查后认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并向下属公司
增资是公司根据战略发展和经营实际情况做出的合理决策，有利于提高募集资金
使用效率，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海
证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。监事会同意本议案提交公司股
东大会审议。
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
维科技术股份有限公司监事会
二〇一八年六月十六日
备查文件目录：
1、公司第九届监事会第七次会议决议
