湖北兴发化工集团股份有限公司关于《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之修订
说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年6月14日在指定信息披露媒体上披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。
鉴于公司2018年度利润分配方案已于2019年6月17日实施完毕，公司对《重组报告书》进行了补充和修订，主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、鉴于公司2018年度利润分配方案已于2019年6月17日实施完毕，对本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的发行价格和发行数量进行了相应调整，详见《重组报告书》“重大事项提示”之“六、发行股份购买资产情况”及“十、本次交易对上市公司的影响”、“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”及“七、本次交易对上市公司的影响”、“第五节 本次交易发行股份情况”之“一、发行股份购买资产”及“三、本次发行前后上市公司
的股权结构”等部分内容。
2、鉴于公司2018年度利润分配方案已于2019年6月17日实施完毕，对本次发行股份购买资产并募集配套资金事项摊薄即期回报情况及采取填补措施进行了调整，详见《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续盈利能力、未来发展前景、每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”之“（三）本次交易对上市公司财务指标和非财务指标的影响分析”、“第十三节 其他重大事项”之“十二、本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施”之“（一）本次交易对上市公司每股收益的影响”等部分内容。
3、鉴于公司2018年度利润分配方案已于2019年6月17日实施完毕，对上市公司近三年分红实施情况进行了相应调整，详见《重组报告书》“第十三节 其他重大事项”之“五、上市公司利润分配政策、现金分红规划和相关说明”之“（二）上市公司近三年现金分红情况”等部分内容。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会2019年6月19日