中青旅控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议文件
2018年9月26日
目 录
一、关于聘任会计师事务所的议案 ... 错误！未定义书签。
二、关于乌镇旅游投资互联网国际会展中心二期项目的议案
................................. 错误！未定义书签。
中青旅2018年第二次临时股东大会会议文件之一
关于聘任会计师事务所的议案
公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构，并授权公司管理层与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2018年度的审计费用。
公司独立董事对该议案发表了如下事前认可意见：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。因此，我们同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构，并授权公司管理层与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2018年度的审计费用，同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
公司内控与审计委员会发表了以下审核意见：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计报务，我们同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，为公司提供2018年度财务报表及内部控制审计服务，同意授权公司管理层与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2018年度的审计费用，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
以上议案，提请股东大会审议。
中青旅2018年第二次临时股东大会会议文件之二
关于乌镇旅游投资互联网国际会展中心二期项目的议案
经中青旅第七届董事会第二次会议、2015年度股东大会审议通过，乌镇旅游股份有限公司（下称“乌镇旅游”）投资16亿元建设互联网大会服务设施和配套工程。现乌镇旅游拟建设互联网国际会展中心二期项目，预计投资金额为15亿元。具体情况如下：
一、项目概况项目的建设符合乌镇保持持续发展的要求，将进一步满足乌镇西栅日益增长的商务会议、展览需求，提高乌镇景区的商务会议、展览接待能力和水平，对公司景区业务发展具有重要意义。
1、项目名称乌镇互联网国际会展中心二期B区、C区工程项目2、项目地址桐乡市乌镇西栅景区北侧、西侧。
3、项目规模B区项目总用地面积92,852.78平方米，总建筑面积57,738.67平方米。C区项目总用地面积54,114.32平方米，总建筑面积98,453.74平方米。
4、项目功能定位B区项目功能定位为服务世界互联网大会、休闲度假以及承接小型会议的酒店，包括客房、会议、娱乐、餐饮等功能。C区项目为酒店综合体建筑，项目包括酒店、餐饮、会议等功能。
5、项目建设期建设期2年。
6、项目投入预计及资金来源B区项目固定资产总投资预计50,010.27万元，C区项目固定资产总投资预计100,018.10万元，拟通过乌镇旅游自筹及银行贷款解决资金投入需求。
二、项目分析
1、项目建设是乌镇旅游实现战略转型、谋求长远发展的迫切需要依托于前瞻性的规划布局、经营模式和开发管理理念，乌镇景区经过多年经营，形成了与国内传统景区相比较非常鲜明的竞争优势。然而，随着文旅产业投资持续走热，市场竞争不断加剧，乌镇旅游的发展亦面临挑战。
借助互联网大会政治地位和知名度的逐步提高，借鉴国际先进的会议小镇的经验，借助乌镇现有的知名度和美誉度，谋求从度假小镇向会展小镇的战略转型，是乌镇旅游实现长远发展的重要举措。
2、项目建设将极大强化乌镇旅游会议、展览接待能力从景区目前“会展小镇”战略定位、会展业务发展、会议客人增长趋势来看，目前西栅内硬件设施、住宿体系分布等已难以满足会展功能延伸及业务拓展需求。
本项目建设将可以实现西栅景区外会议、展览设施的增容，在保障乌镇西栅度假休闲功能定位的基础上，进一步拓展乌镇作为会展目的地的增长空间。
3、项目建设符合将乌镇打造成“会展小镇”的布局安排自2014年起，乌镇旅游以世界互联网大会为契机，加强在会议、展览领域的布局，规划兴建会议接待设施，组建会议服务团队，提升会议会展活动综合接待能力，致力实现向“会展小镇”的转型升级。本项目的建设，符合将乌镇打造成为“会展小镇”的总体要求，是实现乌镇景区业务未来保持领先发展优势的战略性机遇。
4、项目选址有利于实现会展区域与西栅、乌村的联动经营，提升现有资源的运营效率和效果
本项目地处桐乡市乌镇西栅景区北侧、西侧，布局主要是考虑到该地块毗邻西栅景区，与互联网国际会展中心主会场距离较近，项目建成后，将形成一个风格独特、环境幽雅、设施完备、技术先进的住宿餐饮体系，有效地将乌镇国际互联网会展中心与西栅景区有机地串联起来。
以上议案，提请股东大会审议。