西宁特殊钢股份有限公司七届四十次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会七届 四十次会议通知于2019年4月6日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于4月16日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名,出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式,审议通过了《关于投资设立青海西钢科技开发有限公司的议案》。
会议同意,公司出资人民币壹仟万元整,投资设立青海西钢科技开发有限公司(暂用名,以工商管理部门核准的名称为准)。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2019年4月16日