三峡水利2017年年度股东大会决议公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 23 日
(二)      股东大会召开的地点：重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                440,079,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  44.32
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票与
网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 3 人，赵海深、陈涛、谢峰董事，慕丽娜、汪曦、
   张兴安、姚毅独立董事因公务未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，胡玉林监事因公务未出席本次股东大会。
3、董事会秘书陈丽娟女士出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2017 年度工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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       A股      440,008,653       99.98   70,800         0.02          0
2、 议案名称：公司监事会 2017 年度工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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       A股      440,008,653       99.98   70,800         0.02          0
3、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算方案的报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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    A股        440,008,653        99.98   70,800         0.02          0
4、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配方案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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    A股        440,008,653        99.98   70,800         0.02          0
5、 议案名称：关于公司 2018 年度经营计划的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        440,008,653        99.98   70,800         0.02          0
6、 议案名称：关于核定 2018 年度公司向金融机构融资余额的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        440,008,653        99.98   70,800         0.02          0
7、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        440,008,653        99.98   70,800         0.02          0
8、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度内部控制审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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       A股      440,008,653       99.98   70,800         0.02          0
9、 议案名称：关于制定《公司 2018 年-2020 年股东回报规划》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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       A股      440,008,653       99.98   70,800         0.02          0
10、    议案名称：关于将 110 千伏江北变电站间隔扩建改造工程等三项目调整
   为万州区城市功能恢复电网改造项目的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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       A股      440,008,653       99.98   70,800         0.02          0
11、    议案名称：关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案
11.01、议案名称：变更部分募集资金投资项目
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                  弃权
                   票数          比例    票数          比例    票数          比例
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       A股      440,008,653      99.98   70,800         0.02          0
11.02、议案名称：对后溪河公司增资
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                  弃权
                   票数          比例    票数          比例    票数          比例
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       A股      440,008,653      99.98   70,800         0.02          0
12、    议案名称：关于农网改造升级工程新增项目及授权事宜的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                  弃权
                   票数          比例    票数          比例    票数          比例
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       A股      440,008,653      99.98   70,800         0.02          0
13、    议案名称：公司 2017 年度报告正本及摘要
  审议结果：通过
表决情况：
     股东类型                同意                          反对                      弃权
                      票数           比例           票数          比例        票数           比例
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       A股        440,008,653        99.98          70,800         0.02              0
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案            议案名称                     同意                    反对                弃权
序号                                  票数           比例         票数    比例     票数       比例
                                                     （%）                （%）               （%）
1        公司董事会 2017 年度工     71,136,798        99.90   70,800        0.10         0
         作报告
2        公司监事会 2017 年度工     71,136,798        99.90   70,800        0.10         0
         作报告
3        关于公司 2017 年度财务     71,136,798        99.90   70,800        0.10         0
         决算方案的报告
4        关于公司 2017 年度利润     71,136,798        99.90   70,800        0.10         0
         分配方案
5        关于公司 2018 年度经营     71,136,798        99.90   70,800        0.10         0
         计划的议案
6        关于核定 2018 年度公司     71,136,798        99.90   70,800        0.10         0
         向金融机构融资余额的
         议案
7        关于聘请公司 2018 年度     71,136,798        99.90   70,800        0.10         0
         财务审计机构的议案
8        关于聘请公司 2018 年度     71,136,798        99.90   70,800        0.10         0
         内部控制审计机构的议
         案
9        关于制定《公司 2018 年     71,136,798        99.90   70,800        0.10         0
         -2020 年股东回报规划》
         的议案
10       关于将 110 千伏江北变      71,136,798        99.90   70,800        0.10         0
         电站间隔扩建改造工程
         等三项目调整为万州区
         城市功能恢复电网改造
         项目的议案
11       关于变更部分募集资金
         投资项目并对后溪河公
          司增资的议案
11.01     变更部分募集资金投资     71,136,798   99.90   70,800   0.10   0   0
          项目
11.02     对后溪河公司增资         71,136,798   99.90   70,800   0.10   0   0
12        关于农网改造升级工程     71,136,798   99.90   70,800   0.10   0   0
          新增项目及授权事宜的
          议案
13        公司 2017 年度报告正本   71,136,798   99.90   70,800   0.10   0   0
          及摘要
(三)      关于议案表决的有关情况说明
       根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东
大会第 9 项议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决
权三分之二以上同意票通过；第 1-8、10-13 项议案为普通决议，已经出席本次
股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。
       说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司 2018 年 4 月 28
日、5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会
通知及股东大会会议材料。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟、王应
2、 律师鉴证结论意见：
       重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、
有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
                                                    2018 年 5 月 24 日