东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第六届监事会第二十八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日以书面形式向公司全体监事发出召开第六届监事会第二十八次会议的通知。公司第六届监事会第二十八次会议于2019年6月17日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于核查公司第三期限制性股票激励计划限制性股票首次授予对象第二次解锁资格的议案》
监事会对公司第三期限制性股票激励计划限制性股票首次授予对象进行核查后认为：第三期限制性股票激励计划限制性股票首次授予对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的主体资格是合法的，激励是有效的；同意公司为第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的264名激励对象办理第二次解锁手续。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于核查公司第三期限制性股票激励计划预留限制性股票授予对象第二次解锁资格的议案》
监事会对公司第三期限制性股票激励计划预留限制性股票授予对象进行核查后认为：第三期限制性股票激励计划预留限制性股票授予对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司第三期限制性股票激励计划预留限制性股票第二次解锁的主体资格是合法的，激励是有效的；同意公司为第三期限制性股票激励计划获授预留限制性股票的3名激励对象办理第二次解锁手续。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司监事会就上述事项出具了《东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第三期限制性股票激励计划的授予对象第二次解锁资格的核查意见》。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
监 事 会
2019年6月17日
报备文件：
1、公司第六届监事会第二十八次会议决议；
2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第三期限制性股票激励计划的授予对象第二次解锁资格的核查意见。