股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 编号：(临)2018—032
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）监事会于 2018 年 7 月 4 日以书面送达和电子邮件方式，向
全体监事发出了召开第七届监事会第四次会议的通知。本次会议于
2018 年 7 月 9 日上午以通讯方式召开。公司全体监事出席会议。会
议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的
规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过如下议题：
（一）通过《关于合资成立新公司建设柴油机用稀土基 SCR 催化
剂后处理系统项目的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于参与转融通证券出借业务的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2018 年 7 月 10 日
