诺德投资股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日发出了关于召开公司第九届董事会第十四次会议的通知，会议于2019年8月20日上午10：00以通讯表决方式召开。会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过以下事项：
一、《关于公司全资子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信并由本公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币10,000万元的额度授信（敞口5,000万元），期限1年（以实际签署合同约定为准），并由深圳市邦民创业投资有限公司及本公司为其提供保证担保。
本次融资及担保事项属于2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2019年8月21日