甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
2017 年 3 月 27 日,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届
董事会第十七次会议在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会
议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已
按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传
真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。
监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
会议以票 9 票同意、0 回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于拟向银行申请授信并贷款的议案》
本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的
流动资金需求，拟向兰州银行股份有限公司兰州市秦安路支行申请授
信并贷款壹亿元，期限 3 年；拟向招商银行股份有限公司兰州市城南
支行申请授信并贷款壹亿元，期限 1 年。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2017年3月27日
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