甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届监事会第十二次会议于
2016 年 12 月 23 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室
召开,会议以现场方式进行,会议由监事会主席李金有主持。会议应到
监事 4 人,实到 3 人,职工监事吴彩虹女士因出差未参加本次会议,亦
未委托其他监事表决。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等的有关规定,会议合法有效。
经与会监事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:
以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2016 年度
新增日常关联交易的议案》
监事会认为:基于公司正常生产经营需要,公司需与关联方发生关
联交易,关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则,不
存在任何损害公司及股东利益的行为。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2016 年 12 月 24 日