甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会十五次会议于2016年10月26日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高管，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了
《2016年第三季度报告全文及正文》
二、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《关于公司内部之间股权转让的议案》
详见同日公告的《关于公司内部之间股权转让的公告》（临2016-058）。
三、会议以 0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通
过了《关于对全资子公司增资扩股的议案》详见同日公告的《关于对全资子公司增资扩股的公告》（临2016-059）。
四、会议以 0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通
过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
详见同日公告的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（临 2016-060）。
五、会议以 0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通
过了《关于向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请授信 2亿元的议案》
六、会议以 0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通
过了《关于向兰州银行股份有限公司兰州市秦安路支行申请贷款的议案》
公司向兰州银行股份有限公司兰州市秦安路支行申请流动资金贷款壹亿叁仟万元整，期限壹年。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会
2016年10月28日
