甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会十四次会议于
2016年9月12日下午14:30分在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司
14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会
会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决
相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事
会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长杨树军先生提名，董事会正式聘任唐亮先生为董事
会秘书，任期至第七届董事会届满之日止。
截止目前，唐亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；唐亮先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书。公司独立董事认为，唐亮先生的任职资格符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。
唐 亮，男，回族，1976 年 5 月出生，学历:本科。2007 年至 2011
年 4 月任本公司财务管理中心副主任；2011 年 4 月至 2014 年 4 月任
本公司证券事务管理部部长；2014 年 4 月至 2015 年 5 月任本公司内
控风险管理部部长；2015 年 5 月至今任本公司内控审计部部长；2016
年 5 月至 8 月任本公司总经理助理；2009 年 5 月至 2016 年 9 月任本
公司监事，目前已辞去监事职务。
二、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
根据公司总经理提名及工作需要，董事会同意聘任连鹏先生、沈
晓红女士为公司副总经理，张新军先生为公司财务总监。
上述聘任人员，任期至第七届董事会届满之日止。
以上被聘任高级管理人员简历：
1、连鹏，男，汉族，中共党员，1971 年 9 月出生，学历：大专，
职称：会计师。2010 年任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟
水电站财务部主任兼主办会计；2011 年 5 月至 2012 年 6 月任甘肃农
垦集团有限责任公司审计处主任科员；2012 年 6 月至 2014 年 4 月任
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司总经理助理、内控风险管理部部
长；2014 年 4 月至 2015 年 5 月任本公司审计监察部部长；2015 年 6
月至今任本公司财务总监；2015 年 11 月至今任本公司纪委委员。
2、沈晓红，女，汉族，中共党员，1972 年 7 月出生，学历：本
科，职称：经济师、税务会计师、财政税收师。2003 年 4 月至 2014
年 3 月在甘肃农垦医药药材有限责任公司任财务部部长、财务总监，
兼任甘肃亚兰药业有限公司董事、副总经理； 2014 年 4 月至今任甘
肃亚盛实业（集团）股份有限公司总会计师；2015 年 11 月至今任本
公司纪委委员；2016 年 5 月至今兼任本公司机关结算中心主任；2016
年 6 月至今任本公司全资子公司甘肃泰达房屋经纪有限公司执行董
事、经理。
3、张新军，男，汉族，中共党员，1971 年 3 月出生，学历：本
科，职称：会计师、审计师。2005 年 5 月至 2009 年 12 月任甘肃省
张掖绿色食品实业开发总公司老寺庙酒厂财务科长、副厂长、厂长；
2010 年 1 月至 2010 年 10 月任甘肃农垦张掖农场项目办副主任；2010
年 11 月至 2013 年 4 月任甘肃省张掖绿色食品实业开发总公司老寺庙
酒厂厂长；2013 年 5 月至 2014 年 6 月任甘肃亚盛实业（集团）股份
有限公司审计内控部副部长；2015 年 5 月至 2016 年 5 月任本公司财
务管理中心财务部副部长；2016 年 5 月至今任本公司财务部部长。
公司 4 位独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及
相关资料的审查，未发现上述人员存在《公司法》第 146 条规定的禁
止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现
象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，
同意公司第七届董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
三、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《董事、监事、高级管理人员培训制度》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
五、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《关于公司内部之间股权转让的议案》
详见同日公告的《关于公司内部之间股权转让的公告》（临
2016-055）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年9月13日
