甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
2016 年 5 月 26 日,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届
董事会第十一次会议于公司所在地甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号
14 楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会
议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场
表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董
事 9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过了《关于调整机关内设机构及其职能的议案》
二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过了《关于聘任副总经理的议案》
董事会同意聘任马鸿先生为公司副总经理。任期至第七届董事会
届满之日止。
马鸿，男，汉族，1974 年 12 月出生，河北栾城人，中共党员，
本科学历，政工师职称。2012 年 3 月至 2014 年 4 月任甘肃省农垦集
团有限责任公司人力资源（组织）部主任科员；2014 年 5 月至 2015
年 4 月任甘肃省农垦集团有限责任公司办公室副调研员；2015 年 5
月至今任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司党委委员、组织部部长、
人力资源部部长、信访办公室主任。
三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过了《关于撤销平凉分公司的议案》
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司平凉分公司（以下简称：平
凉分公司）成立于 2014 年 5 月 4 日，作为内部管理机构，统一管理
平凉市辖区分别地处泾川、灵台和崇信三县的甘肃亚盛实业（集团）
股份有限公司张老寺分公司、万宝川分公司、五举分公司。
现为了提高运营效能，减少管理层级，决定撤销平凉分公司。
平凉分公司撤销后，张老寺分公司、万宝川分公司和五举分公司
由亚盛集团直接进行管理和考核。
四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临
2016-025）。
五、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过了《关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最高额担保的议案》
详见同日公告的《关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最高额
担保的公告》（临 2016-026）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年5月27日
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