甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第三次会议于2015年 8月 26日下午，在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号公司 14楼会议室召开，应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席李金有先生主持，审议了以下议案：
一、以 5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年上
半年度报告》；
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2015年半年度报告及其摘要后，认为：
1、公司 2015年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2015 年上半年的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
4、无损害公司及股东利益的行为。
二、以 5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年上
半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
三、会议以5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于设
立全资子公司的议案》
监事会对设立全资子公司甘肃亚盛薯业有限责任公司并对公司未来的发展前景进行了分析，监事会成员一致认为：设立全资子公司有利于实现马铃薯产业的精细化、科学化、规范化管理，提升规模化、集中化水平，增强市场竞争力，能提高经营效益。因此，一致同意设立全资子公司的议案。
四、会议以 5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于
对全资子公司增资的议案》
公司监事会认为：公司本次对全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司增资是为增大啤酒花产业的规模及经济效益，有利于加快公司啤酒花产业的发展。因此，一致同意对全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司增资的议案。
五、会议以 5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于
变更部分非公开发行募集资金用途的议案》
公司监事会认为：公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理做出的，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长远发展。监事会同意公司本次变更部分非公开发行募集资金用途。
六、会议以 5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于
租赁资产的关联交易议案》
监事会认为：此项关联交易的交易内容客观真实，定价方法、结算方式公允、合理，不存在任何损害公司及股东利益的行为。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
监事会
2015年 8月 28日
