甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
    第六届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
    2015 年 5 月 21 日上午 10 时,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公
司第六届董事会三十八次会议于公司所在地甘肃省兰州市城关区雁
兴路 21 号 14 楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次
董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场
表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董
事 9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
    一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过了《关于终止实施股权激励计划（2012 年度）的议案》
    详细内容见同日公告的《关于终止实施股权激励计划（2012 年
度）的公告》（临 2015-030）。
    二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过了《关于全资子公司的控股子公司以自有资产抵押贷款的议案》
    本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司的控股子公司甘
肃兴农辣椒产业开发有限公司拟以自有位于甘肃省金塔县金鑫工业
园区的面积为 40,000 平方米的土地使用权；面积为 5,472 平方米的房
屋建筑物及价值为 323 万元的机器设备作为资产抵押，向中国农业发
展银行金塔县支行申请流动资金贷款 1,000 万元，期限 1 年。该公司
担保合同尚未签署。
     特此公告。
                     甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                             二○一五年五月二十一日