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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于终止实施股权激励计划(2012年度)的公告 下载公告
公告日期:2015-05-22
           甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
  关于终止实施股权激励计划(2012 年度)的公告
   本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
    2015年5月21日,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简
称“公司”)第六届董事会第三十八次会议审议通过了:《关于终止
<甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权激励计划(2012年度)>
(草案修订案)的议案》。9名董事以现场或通讯方式参与了表决,
一致同意终止《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权激励计划
(2012年度)(草案修订案)》及相关的《亚盛集团A股股票期权激
励计划(2012年度)管理办法(草案)》、《亚盛集团A股票股权激
励计划(2012年度)实施考核办法(草案)》。
   一、股权激励计划(草案修订案)概述
    2013年4月8日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《亚
盛集团A股股票期权激励计划(2012年度)(草案修订案)》。全体9
名董事参与了表决并一致通过。
    ⑴、本激励计划依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激
励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》及其他有关法律、
行政法规,以及《公司章程》制定。
    ⑵、亚盛集团拟授予激励对象1,024.14万份股票期权,每份股票
期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购
买一股亚盛集团股票的权利。本激励计划的股票来源为公司向激励对
象定向发行股票。
    ⑶、本计划授予激励对象的股票期权数量为1,024.14万份,对应
的标的股票数量为1,024.14万股,占本计划签署日公司总股本
194,691.51万股的0.5260%。股权激励计划的实施不会导致股权分布
不具备上市条件。
    ⑷、授予的股票期权的行权价格为5.97元。价格在该部分股票期
权授予时由董事会决定,该价格取下述两个价格中的较高者:①、授
予该部分期权的董事会会议召开前一个交易日的公司标的股票收盘
价;②、授予该部分期权的董事会会议召开前30个交易日内的公司标
的股票平均收盘价。
    ⑸、亚盛集团股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股
票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜,股票期权数量及所涉及的标
的股票总数将做相应的调整、行权价格将做相应的调整。除上述情况
外,因其他原因需要调整股票期权数量、行权价格或其他条款的,应
经公司董事会做出决议并经股东大会审议批准。
    ⑹、行权安排:本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授权
日起五年。授予的股票期权自本期激励计划授权日起满24个月后,激
励对象应在可行权日内按34%、33%、33%的行权比例分期行权。
    ⑺、2013年4月24日,公司2013年度第二次临时股东大会审议通
过了《关于〈亚盛集团A股股票期权激励计划(2012年度)(草案修
订案)〉的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》以
及《亚盛集团A股股票期权激励计划(2012年度)管理办法(草案)》、
《亚盛集团A股股票期权激励计划(2012年度)实施考核办法(草案)》
等相关规定,公司本次股票期权激励计划已获批准。
    (8)2013年5月8日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过
《关于公司A股股票期权激励计划授予对象和授予数量调整的议案》、
《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定公司
本次股票期权激励计划授予期权总数为954.72万份,授权日为2013年
5月22日。
    (9)、2013年7月1日和2014年6月13日,公司分别实施了现金分红
0.025元/股和0.02元/股,根据激励办法中的行权价格调整规定,行
权价调整为5.92元。
    二、关于终止本次股权激励计划 (2012年度)的原因说明
    根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务
报表的审计结果,公司 2014 年度业绩指标未能满足《亚盛集团 A 股
股票期权激励计划(2012 年度)(草案修订案)》中关于行权条件
的相关规定,公司董事会决定终止本次股票期权激励计划,相关的《亚
盛集团 A 股股票期权激励计划(2012 年度)管理办法(草案)》、
《亚盛集团 A 股票股权激励计划(2012 年度)实施考核办法(草案)》
一并终止。
                                        加权平均
                                        净资产收
                  净利润指标            益率指标      是
首期期
                                        (扣除非      否
权行权                                                               备   注
            (指归属于上市公司股        经常性损      达
条 件
              东的扣非后净利润)        益后的加      成
                                        权平均
                                          ROE)
            等待期内,经审计的归属于
            上市公司股东的净利润及归
第一期                                                     2014 年扣非净利润为 18,327.13
            属于上市公司股东的扣除非
                                                           万元,相对于授权年度 2012 年
            经常性损益的净利润均不得    2014 年净资
 (2015                                                    净利润 35,194.24 万元增速为负
            低于授权日前最近三个会计    产收益率不    否
年 5 月至                                                  值,低于 30%的复合增速。净资
            年度的平均水平且不得为       低于 10%。
2016 年 5                                                  产收益率为 3.93%,也低于考核
            负。2014 年净利润较授予指
  月)                                                     指标 10%。
            标净利润复合增长率不低于
            30%
            等待期内,经审计的归属于
                                                           2010 年度扣非后净利润为
            上市公司股东的净利润及归
第二期                                                     6,698.33 万元,2011 年
            属于上市公司股东的扣除非
                                                           17,363.28 万元,2012 年度公司
            经常性损益的净利润均不得    净资产收益
 (2016                                                    净利润为 35,194.24 万元,授权
            低于授权日前最近三个会计    率不低于      否
年 5 月至                                                  日前三年平均值为 19,751.85 万
            年度的平均水平且不得为        10.3%
2017 年 5                                                  元,2014 年作为第二期的等待年
            负。第二次生效年度的较授
  月)                                                     份,扣非净利润为 18,327.13 万
            予指标净利润复合增长率不
                                                           元低于三年平均。
            低于 22% 。
            等待期内,经审计的归属于                       2010 年度扣非后净利润为
            上市公司股东的净利润及归                       6698.33 万元,2011 年
 第三期
            属于上市公司股东的扣除非                       17,363.28 万元,2012 年度公司
 (2017                                 净资产收益
            经常性损益的净利润均不得                       净利润为 35,194.24 万元,授权
年 5 月至                               率不低于      否
            低于授权日前最近三个会计                       日前三年平均值为 19,751.85 万
2018 年 5                                 10.5%
            年度的平均水平且不得为                         元,2014 年作为第三期的等待年
  月)
            负。较授予指标净利润复合                       份,扣非净利润为 18,327.13 万
            增长率不低于 18%。                             元低于三年平均。
      鉴于上述原因,公司董事会依据公司2013年第二次临时股东大会
的授权,经过审慎研究决定终止《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公
司股权激励计划(2012年度)》及相关《亚盛集团A股股票期权激励
计划(2012年度)管理办法(草案)》、《亚盛集团A股股票期权激
励计划实施考核办法(2012年度)(草案)》。公司将根据有关法律
法规要求,结合公司实际,待条件成熟后再行寻找合适的机会重新推
出股权激励计划。
    三、终止实施股权激励计划(2012年度)对公司的影响及后续措施
    公司本次股权激励计划的终止实施,等待期确认的费用约为
1,302.48万元,由于公司业绩未达标导致激励计划终止属于非市场原
因造成的激励计划终止,已确认的管理费用和资本公积均需冲回。公
司本次股权激励计划的终止实施,对公司的财务状况影响较小,不会
影响股东的权益。
    本次股权激励计划终止实施后,公司将通过优化薪酬体系等方式
调动中高级管理人员、核心业务骨干的积极性、创造性,激发员工提
升个人与组织绩效。公司将根据有关法律法规的规定,结合公司的实
际情况,择机推出新的中长期激励计划。
    四、独立董事意见
    公司实施股票期权激励计划获得了公司股东大会的授权,符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》
等有关法律法规的相关规定。本次终止实施股票期权激励计划不会影
响上市公司经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、监事会意见
    公司第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于终止实施<
亚盛集团A股股票期权激励计划(2012年度)(草案修订案)>的议案》,
并对具体信息进行了核实,监事会认为公司2014年度的业绩未能满足
公司股权激励计划方案中关于公司股票期权行权条件的相关规定,同
时不存在违反《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励
有关事项备忘录》1、2、3号的情形,同意公司终止股票期权激励计
划。
   六、备查文件
       1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;
       2、《亚盛集团A股股票期权激励计划(2012年度)(草案修订案)》。
   特此公告。
                          甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
                                   二〇一五年五月二十一日

  附件:公告原文
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