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重庆路桥2018年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-07-20
						证券代码:600106            证券简称:重庆路桥       公告编号:2018-032
债券代码:122364            债券简称:14 渝路 01
债券代码:122368            债券简称:14 渝路 02 
                       重庆路桥股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告 
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
重要内容提示: 
   本次会议是否有否决议案:无 
一、      会议召开和出席情况 
(一)      股东大会召开的时间:2018 年 7 月 19 日 
(二)      股东大会召开的地点:重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股 
   份有限公司五楼会议室 
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 
1、出席会议的股东和代理人人数                                         27 
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                320,443,139 
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 
份总数的比例(%)                                                29.1744
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 
    本次股东大会召集人为公司董事会,本次股东大会由董事长江津主持,本次
股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,全体董事出席会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人,全体监事出席会议;
3、董事会秘书张漫出席会议;公司副总经理张志华、曾辉出席会议。 
二、     议案审议情况 
(一)     非累积投票议案 
1、 议案名称:关于修订《董事、监事津贴制度》并调整独立董事津贴的议案 
   审议结果:通过 
表决情况: 
  股东类型                 同意                      反对                   弃权 
                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例 
                                                            (%)               (%) 
       A股     319,071,235 99.5718 1,371,904                0.4282          0   0.0000 
(二)     累积投票议案表决情况 
1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案 
议案序号        议案名称            得票数       得票数占出席 是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例(%)
2.01            选举江津为公         318,898,682       99.5180 是
                司第七届董事
              会董事
2.02          选举刘勤勤为    318,898,682       99.5180 是
              公司第七届董
              事会董事
2.03          选举谷安东为    318,593,142       99.4226 是
              公司第七届董
              事会董事
2.04          选举吕维为公    318,593,140       99.4226 是
              司第七届董事
              会董事
2.05          选举刘影为公    318,593,144       99.4226 是
              司第七届董事
              会董事
2.06          选举张漫为公    318,593,039       99.4226 是
              司第七届董事
              会董事 
    选举江津、刘勤勤、谷安东、吕维、刘影、张漫为公司第七届董事会董事,
任期三年。 
2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 
议案序号      议案名称       得票数       得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例(%)
3.01          选举龚志忠为    318,593,039       99.4226 是
              公司第七届董
              事会独立董事
3.02          选举战英杰为    318,593,044       99.4226 是
              公司第七届董
              事会独立董事
3.03          选举柯绍烈为    318,593,040       99.4226 是
              公司第七届董
              事会独立董事 
    选举龚志忠、战英杰、柯绍烈为公司第七届董事会独立董事,任期三年。 
3、 关于选举公司第七届监事会监事的议案 
议案序号      议案名称       得票数       得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例(%)
4.01          选举李静为公    318,593,045       99.4226 是
                 司第七届监事
                 会监事
4.02             选举胡涛为公     318,593,049      99.4226 是
                 司第七届监事
                 会监事
4.03             选举蒋文烈为     318,443,043      99.3758 是
                 公司第七届监
                 事会监事 
       选举李静、胡涛、蒋文烈为公司第七届监事会监事,与公司职工代表大会推
选的许瑞、黄兴家两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。 
(三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 
 议案       议案名称            同意          反对             弃权
 序号                      票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1         关于修订《董     2,169 61.2590 1,371 38.7410       0     0.0000
          事、监事津贴制    ,319          ,904
          度》并调整独立
          董事津贴的议
          案
2.01      选举江津为公     1,996 56.3863
          司第七届董事      ,766
          会董事
2.02      选举刘勤勤为     1,996 56.3863
          公司第七届董      ,766
          事会董事
2.03      选举谷安东为     1,691 47.7582
          公司第七届董      ,226
          事会董事
2.04      选举吕维为公     1,691 47.7581
          司第七届董事      ,224
          会董事
2.05      选举刘影为公     1,691 47.7583
          司第七届董事      ,228
          会董事
2.06      选举张漫为公     1,691 47.7553
          司第七届董事      ,123
          会董事
3.01      选举龚志忠为     1,691 47.7553
          公司第七届董      ,123
       事会独立董事
3.02   选举战英杰为      1,691 47.7554
       公司第七届董       ,128
       事会独立董事
3.03   选举柯绍烈为      1,691 47.7553
       公司第七届董       ,124
       事会独立董事
4.01   选举李静为公      1,691 47.7555
       司第七届监事       ,129
       会监事
4.02   选举胡涛为公      1,691 47.7556
       司第七届监事       ,133
       会监事
4.03   选举蒋文烈为      1,541 43.5196
       公司第七届监       ,127
       事会监事 
(四)   关于议案表决的有关情况说明 
无 
三、   律师见证情况 
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所 
律师:王卓、刘枳君 
2、 律师鉴证结论意见: 
    本所律师认为,贵公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出
席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。 
四、   备查文件目录 
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。 
                           重庆路桥股份有限公司
                               2018 年 7 月 20 日

  附件:公告原文
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