债券代码:122364 债券简称:14渝路01
债券代码:122368 债券简称:14渝路02
重庆路桥股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆路桥股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2018年3月29日在公司
监事会办公室召开。会议由监事会主席许瑞主持,公司应到监事5名,实到监事5
名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度监事会
工作报告》,本议案将提交股东大会审议。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度财务决
算报告》。
3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2017 年度利
润分配预案》。
公司2017年利润分配预案为:以2017年末股本总数998,516,200股为基数,
按每10股派0.85元(含税)的比例向全体股东派发现金股利,共计派发现金股利
84,873,877.00元,同时每10股派送红股1股,共计派送红股99,851,620股。本年
净利润结余作为未分配利润,转以后年度分配。
本利润分配预案须提交公司2017年度股东大会审议通过后实施。
4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2017 年度报
告》正文及摘要。
5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审议公司 2017
年〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉议案》。
6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定〈公司董
事、监事津贴制度〉的议案》,本议案将提交股东大会审议。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司监事会
2018年3月31日