重庆路桥第六届董事会第二十三次会议决议公告

重庆路桥股份有限公司
             第六届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2017 年 12 月 18 日发出。
    （三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 21 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
    （五）本次董事会会议由董事江津主持。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公
司总经理助理、财务总监的议案》（详见公司临时公告 2017-026《重庆路
桥股份有限公司关于聘任高管的公告》）。
    特此公告。
                                            重庆路桥股份有限公司董事会
                                                     2017 年 12 月 23 日