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林海股份第七届董事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-27

林海股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

林海股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月26日以通讯方式召开,会议通知于2019年4月16日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事9名,实到9名,分别为:刘群、孙峰、张光远、李猛、常康忠、刘斌、俞国胜、刘彬、陈武明。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案:

1、林海股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票;

此议案需提交股东大会审议。

林海股份有限公司董事会

2019年4月26日


  附件:公告原文
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