云南云天化股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 1417 号公司本
部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 873,867,455
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.1329
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生因工作原因
未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上
董事推举，现场会议由公司董事段文瀚先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事张文学先生、董事 Ofer
Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer（艾利.格雷泽）先生、
董事李英翔先生、独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事
时雪松先生因工作原因未能出席；
2.公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事庞皓峰先生、监事田恺先
生、监事宋玉女士因工作原因未能出席；
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理段文瀚先生，
副总经理吴长莹先生、副总经理蒋太光先生列席了会议；副总经理李
耀基先生、副总经理师永林先生、副总经理易宣刚先生因工作原因未
能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,681,355 99.9787 182,000 0.0208 4,100 0.0005
2.议案名称：2018 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 872,934,255 99.8932 929,200 0.1063 4,000 0.0005
3.议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,676,755 99.9781 186,700 0.0213 4,000 0.0006
4.议案名称：关于聘请 2018 年度公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,681,355 99.9787 182,100 0.0208 4,000 0.0005
5.议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,681,355 99.9787 182,100 0.0208 4,000 0.0005
6.2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,677,955 99.9783 185,500 0.0212 4,000 0.0005
7.议案名称：2017 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,681,355 99.9787 182,100 0.0208 4,000 0.0005
8.议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,681,355 99.9787 182,100 0.0208 4,000 0.0005
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师鉴证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
律师：王晓东 杨杰群
2.律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果
均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未
讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有
效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司
2018 年 6 月 9 日
