哈高科第八届董事会第七次会议决议公告

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
       第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议于
2018 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 18 日以
通讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部出席了会议。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
    会议决定聘任詹超先生为公司财务负责人， 任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。公司原财务负责人卢卫卫先生将
继续在公司分管其他工作，公司对卢卫卫先生在担任财务负责人期间
对公司财务管理工作做出的贡献表示衷心感谢。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。
    同意公司与新湖中宝股份有限公司及其控股子公司 2018 年度进
行总额不超过 1800 万元的日常关联交易。其中提供防水工程施工服
务 1500 万元，销售产品 300 万元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    附件：詹超先生简历
                            哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
                                          董事会
                                      2018 年 5 月 21 日
附件：
                     詹超先生简历
詹超，男，1979 年 5 月生，本科学历，会计师。
2000 年 7 月-2002 年 11 月 杭州中诚税务师事务所职员；
2002 年 11 月-2010 年 4 月 浙江万邦会计师事务所 历任项目经理、
高级项目经理；
2010 年 4 月-2013 年 5 月 浙江名城房地产集团有限公司 历任财务
部副经理、财务部经理、财务总监及董事；
2013 年 5 月-2018 年 5 月 嘉凯城集团股份有限公司 历任财务管理
中心总经理、职工监事、财务总监。