新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）
本次担保金额： 叁亿元人民币
本次担保无反担保
无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 10
日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年度预
计向子公司提供担保的议案》 ，于 2017 年 3 月 28 日召开了 2017 年第二次临时
股东大会，会议表决通过了《关于公司 2017 年度预计向子公司提供担保的议案》，
同意公司 2017 年为同济堂医药及新疆乐活果蔬饮品有限公司提供总额不超过 30
亿元的担保，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。
二、被担保人基本情况
公司名称：同济堂医药有限公司
注册地点：湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道 237 号
注册资本：50,000 万元
法定代表人：王建国
主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生
化药品、生物制品、医药器械、预包装食品兼散装食品、乳制品、保健食品、保
健品批发兼零售、日用品、化妆品、卫生材料的批发兼零售。
主要财务指标：2017 年 3 月 31 日总资产 6,534,600,498.30 元，净资产
5,295,548,984.75 元，2017 年 1-3 月营业收入 2,192,603,908.33 元，归属于母
公司所有者的净利润 134,495,611.34 元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、银行名称：平安银行股份有限公司武汉分行
借款人：同济堂医药有限公司
保证人：新疆同济堂健康产业股份有限公司
2、担保范围：在主合同项下发生的债务本金、利息（包括法定利息、约定
利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但
不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付费用。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：担保协议生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限
届满之日后两年。
四、董事会意见
为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。为保证同济堂
医药资金周转，公司同意为该项综合授信提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告披露日，本公司提供的实际担保金额为 3.5 亿元，其中对全资子
公司同济堂医药提供的实际担保金额为 3.5 亿元（含本次公告担保金额），占最
近一期经审计净资产的 6.81%，无逾期担保。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2017 年 7 月 18 日
