特变电工股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉2018年9月21日
特变电工股份有限公司2018年第五次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2018年9月21日（星期五）14：00-15：00二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路189号公司21楼会议室三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；（二）审议议案：
公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案。（三）股东发言；（四）现场投票表决；（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；（六）监票人宣布现场计票结果；（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；（九）天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司2018年9月21日
公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
提供履约担保的议案
各位股东：
公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）中标了中国南方电网有限责任公司（以下简称南网公司）乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程（以下简称乌东德特高压工程）部分主设备柔性直流换流阀及阀冷却系统，中标金额68,974.00万元。公司拟对中标产品履约提供担保，具体情况如下：
一、新能源公司基本情况1、公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司2、注册资本：238,187.84万元3、住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路399号4、法定代表人：张新刚5、主营业务：新能源产品的研制、开发、生产、安装及销售；新能源系列工程的建设及安装；风能、太阳能发电的投资运营及相关技术服务等。
截至2017年12月31日，新能源公司总资产212.01亿元，归属于上市公司股东的净资产38.47亿元，资产负债率81.81%；2017年度新能源公司实现营业收入79.98亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元（以上数据已经审计）。截至2018年6月30日，新能源公司总资产218.85亿元，归属于上市公司股东的净资产40.84亿元，资产负债率81.30%；2018年上半年新能源公司实现营业收入31.74亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.37亿元（以上数据未经审计）。
二、担保基本情况新能源公司中标了南网公司乌东德特高压工程部分主设备柔性直流换流阀及阀冷却系统，中标金额68,974.00万元。由于新能源公司首次批量生产该等设备，为保证产品质量及按时交货，应南网公司要求，公司对上述中标产品履约提
供担保,担保期限自新能源公司与南网公司签订乌东德特高压工程主设备供应合同生效日至新能源公司履行完毕合同项下所有义务之日止。
截至2018年8月31日，公司对外担保余额为358,115.66万元，占公司2017年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的12.18%。增加对新能源公司的担保后，公司对外担保总额为427,089.66万元，占公司2017年12月31日归属于上市公司股东净资产的14.52%（外币按2018年8月31日汇率：1美元=6.83人民币；1印度卢比=0.0962人民币；1埃及镑=0.3841人民币折算）。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
2018年9月21日