特变电工股份有限公司
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2018 年第三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2018 年 1 月 29 日以电子邮件、传真方式发出召开
公司 2018 年第三次临时董事会会议的通知，2018 年 2 月 2 日以通讯表决方式召
开了公司 2018 年第三次临时董事会会议，应参会董事 10 人，实际收到有效表决
票 10 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决
议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其下属
企业提供担保的议案。
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见临 2018-008 号《特变电工股份有限公司为控股公司提供担保的公告》。
2、审议通过了公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见临 2018-009 号《特变电工股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股
东大会的通知》。
特变电工股份有限公司
2018 年 2 月 3 日
